日期：2025-12-22 05:13:37
上证报中国证券网讯（记者常佩琦）12月19日，中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示，中国工商银行被处以警告，同时被没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。此外，17名责任人一同被处罚。
处罚信息显示，中国工商银行涉及10项违法行为：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反特约商户实名制管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
对此，中国工商银行回应上证报记者称：2021年、2023年，中国人民银行对工商银行组织开展两项执法检查，本次处罚是基于上述执法检查发现的问题作出的，处罚所涉及问题均发生在2023年以前。工商银行对此高度重视，深入剖析问题根源，目前各项问题均已整改完毕。工商银行将深刻汲取教训，以“防风险、强监管、促高质量发展”为主线，坚持从严治行，强化依法合规经营，切实防范风险，持续提升服务质效。
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